【公告】三星董事會決議召開民國113年股東常會。

日 期：2024年03月07日

公司名稱：三星 (5007)

主 旨：三星董事會決議召開民國113年股東常會。

發言人：許春宵

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:本公司(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一二年度營業報告。

(2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3).一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).一一二年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一二年度決算表冊案。

(2).承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理，

其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，

逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。