【公告】三商110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月13日

公司名稱:三商 (2905)

主 旨:三商110年股東常會重要決議事項

發言人:王志華

說 明:

1.股東常會日期:110/08/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○九年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事九席(含獨立董事三席)案。

(一)董事當選名單:

商林投資股份有限公司代表人:陳翔立

樹人投資股份有限公司代表人:翁維駿

商林投資股份有限公司代表人:陳翔中

樹人投資股份有限公司代表人:毛明宇

商林投資股份有限公司代表人:陳翔玢

鄭義騰

(二)獨立董事當選名單:

李茂

陳昌益

杜德成

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司及子公司辦理其持有三商餐飲股份有限公司股份之對外釋股

及/或放棄三商餐飲股份有限公司現金增資認股權利案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。