【公告】三商董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：三商董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：王志華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度董事酬金報告。

(4)一一二年度背書保證辦理情形報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：

113/04/12~113/04/24下午5點整止。

(2)轉換公司債停止轉換期間：113/04/23~113/06/21。