光頡訂6/24召開股東常會(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3624)光頡-補公告本公司一百零八年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1).一百零七年度營業報告書。
(2).一百零七年度審計委員會查核報告書。
(3).一百零七年度員工酬勞及董事酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一百零七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4).修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5).解除第九屆董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:第九屆董事選舉之全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。