光頡股東常會通過107年度營業報告書及財務報表案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3624)光頡-公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第九屆董事選舉之全面改選案。
董事：
華頡投資有限公司代表人:蔡高明
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:胡傳斌
泰維企業股份有限公司代表人:陳豊明
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:梁耀明
泰維企業股份有限公司代表人:李茂生
大陸商廣東風華高新科技股份有限公司代表人:廖偉強
獨立董事：
沈柏廷
黃世斌
李逸文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)通過解除第九屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。