個股：霖宏(5464)董事會決議，109/6/15召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由。

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.108 年度營業狀況報告。

2.監察人審查108 年度決算表冊報告。

3.108 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

4.修訂「公司誠信經營守則」報告。

5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108 年度決算表冊案。

2.承認本公司108 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂「背書保證作業程序」案。

4.修訂「董事選舉辦法」案。

5.修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:-。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

一、受理股東提案權期間：109年04月07日～109年04月17日

受理提案權處所：本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號)

二、受理獨立董事候選人提名期間：109年04月07日～109年04月17日

受理提名處所：本公司總經理室(嘉義縣民雄工業區中山路6號)

三、受理股東提名相關事宜：

股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。

本次應選3 席獨立董事，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，

股東提名人數超過應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，

不列入候選人名單，凡有意提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註

『獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。