個股：鑫永銓(2114)董事會決議，109/6/22召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

一.108年度營業狀況報告。

二.108年度監察人審查報告。

三.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四.修訂誠信經營守則報告。

五.修訂企業社會責任實務守則報告。

六.修訂董事會議事規則報告。

5.召集事由二、承認事項:

一.承認108年度營業報告書及財務報表案。

二.承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一.討論修訂「公司章程」案。

二.討論修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

一.依法自民國109年04月24日至民國109年06月22日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案相關事宜如下：

1.股東資格：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：

自109年04月17日起至109年04月27日止，凡有意提案之股東務請於109年04月27日下午五

時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以109年04月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號

，電話：049-2263888）

三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰

1.行使期間︰自民國109年05月23日至109年06月19日止。

2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，網址︰

http︰//www.stockvote.com.tw