個股：達欣工(2535)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○八年度營業狀況報告。

(2)、審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。

(3)、一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4)、本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。

(5)、本公司募集轉換公司債轉換情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○八年度營業報告書及財務報告案。

(2)、承認一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、討論修訂『公司章程』部份條文案。

(2)、討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(3)、討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(4)、討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司第十一屆董事七席（含獨立董事三席）案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

之股東書面提案及提名董事候選人。受理期間：109年4月15日起至109年4月24日

止；受理處所：達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號

12樓，電話:27062929分機771）。