個股：進階(3118)董事會決議，109/5/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度董事及員工酬勞案報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為109年3月21日至

109年3月31日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，

地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。