個股：譁裕(3419)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F牛頓廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)108年度監察人查核報告書。

(3)108年度對大陸子公司投資情形。

(4)108年度背書保證作業情形。

(5)108年度資金貸與他人作業情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選第十五屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

109年05月20日至109年06月16日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）

(2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就109年股東常會持有已

發行股份總數1%以上股東提案之受理期間訂於109年04月10日至109

年04月21日止，每日上午九點至下午五點，受理處所為本公司財務

部(地址:新竹市公道五路二段326號，電話:03-5714225。)