個股：裕國(8905)董事會決議，109/6/24召開股東常會，擬選舉董事

公告董事會決議召開一０九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:本公司會議室（台中市西屯區工業區二路3號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ八年度營業報告。

(2)一Ｏ八年度監察人查核報告。

(3)一Ｏ八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「道德行為準則」報告案。

(5)修訂「誠信經營守則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「背書保證處理辦法」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公

司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於109年4月27日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部

(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)