個股：融程電(3416)董事會決議，109/5/27召開股東常會

編輯部

融程電訊股份有限公司召開一○九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告

(二)一○八年度監察人查核報告

(三)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告

(四)修訂「誠信經營守則」報告

(五)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書暨財務報表案

(二)一○八年度盈餘分配案

(三)一○三年度現金增資發行新股計畫變更追認案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案

(三)修訂「背書保證作業程序管理辦法」案

(四)資本公積發放現金案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:無

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