個股:葡萄王(1707)董事會決議,109/5/28召開股東常會
公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告
2.監察人審查108年度查核報告
3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案
2.本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無