個股：華新科(2492)董事會決議，108/6/19召開股東常會，擬選舉董事

董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

(3)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司107年度決算表冊案。

(2)承認本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司公司章程案。

(2)討論修訂本公司股東會議事規則案。

(3)討論修訂本公司董事選舉辦法案。

(4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(5)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(6)討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十五屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除第十五屆董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司

已發行股份總數1%以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董

事(含獨立董事)候選人名單，其提案及提名受理期間自108年3月29日起

至108年4月7日止，每日上午8時30分至下午5時，受理股東提案及提名

處所為本公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓)。