個股:華上(6289)董事會決議,109/5/12召開股東常會,擬補選獨立董事
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/05/12
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/14
11.停止過戶截止日期:109/05/12
12.其他應敘明事項:無。