個股：聰泰(5474)董事會決議，109/6/8召開股東常會

公告本公司一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/08

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○八年度營業報告

2.監察人審查一○八年度決算表冊報告

3.一○八年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告

4.修訂本公司「公司治理實務守則」報告

5.修訂本公司「誠信經營守則」報告

6.庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案

2.本公司一○八度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/10

11.停止過戶截止日期:109/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無