個股：統振(6170)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬改選董事

董事會決議股東會召開日期、召集事由

及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告。

(2) 監察人審查108年度決算表冊報告。

(3) 108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5) 本公司為他人背書保證情形報告。

(6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度決算表冊。

(2) 108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂?公司章程」案。

(2) 修訂?董事、監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂?股東會議事規則」案。

(4) 修訂?取得或處分資產處理程序」案。

(5) 修訂?資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於109年4月10日起

至109年4月20日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面

提案及提名。凡有意提案或提名者，請於上述期間將函件送達本公司

受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東

會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並

?明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆結果；受理提案文件之地

點：統振股份有限公司。地址：台北市內湖區安美街181號。

電話：02-2796-5959。