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個股:系統電(5309)董事會決議,109/4/30召開股東常會,擬選舉董事

2020/02/11 14:48 財訊快報 編輯部

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/02/11

2.股東會召開日期:109/04/30

3.股東會召開地點:台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告

2.一○八年度審計委員會審查決算表冊報告

3.一○八年度健全營運計畫執行報告

4.一○八年度背書保證情形

5.一○八年度資金貸與情形

6.一○八年度從事衍生性商品交易情形

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案

2.一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第十四屆董事案

2.解除新任董事競業禁止之限制案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/02

11.停止過戶截止日期:109/04/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

 尚未經董事會通過

14.其他應敘明事項:

 依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以

 上的股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

 1.受理提案期間及方式:民國一○九年二月十一日起至同年二月二十一

  日止受理,依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地

  址,於一○九年二月二十一日下午五時前,郵寄者請於信封上加註

  『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號寄達或

  送達受理提案處所。

 2.董事應選名額:7名(含獨立董事3名)

 3.受理提案處所:系統電子工業股份有限公司(台北市內湖區堤頂大道一

  段1號5樓之1),聯絡單位:財務部,電話:02-2790-0088。

 4.如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者,即不列入股東

  常會議案或候選人,毋庸再送董事會審查。

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