個股:永記(1726)董事會決議,108/6/28召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)一○七年度監察人審查報告。

(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)一○七年度背書保證執行情形報告。

(5)一○七年度大陸地區投資情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)『公司章程』修正案。

(2)『取得或處分資產處理程序』修正案。

(3)『從事衍生性商品交易處理程序』修正案。

(4)『背書保證負債承諾及或有事項管理辦法』修正案。

(5)『資金貸與他人作業辦法』修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案日期:自108/04/22至108/05/02止。

(2)受理股東提案地址:高雄市小港區沿海三路26號(本公司財務部),聯絡

電話:07-8713181

(3)電子投票起始日期:108/05/29

(4)電子投票撤銷及截止日期:108/06/25