個股：柏騰(3518)董事會決議，109/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○八年度營業報告。

（二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

（三）修訂本公司一○六年度庫藏股轉讓員工辦法。

（四）修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

（五）一○八年度背書保證情形報告。

（六）庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。

（二）一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）本公司『公司章程』部分條文修訂案。

（二）本公司『董事選任程序』部分條文修訂案。

（三）本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國109年05月16

日至109年06月13日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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