個股：東生華(8432)董事會決議，109/5/29召開股東常會，擬全面改選董事

董事會決議通過109年股東常會之召集事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室

(台北市南港區三重路19-11號E棟四樓)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國一○八年度營業報告。

二、審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。

三、民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

四、修訂本公司『誠信經營守則』案。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國一○八年度財務報表及營業報告書案。

二、本公司民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司『公司章程』案。

二、修訂本公司『股東會議事規則』案。

三、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

四、修訂本公司『背書保證作業程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於109年3月27日起至109年4月6日下午5時止，

以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理單位:本公司管理部。

受理處所:台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。

電話:02-26558525。