個股：東森(2614)決議延期至109/6/29召開股東常會，擬選舉第十七屆董事

公告本公司因新型冠狀病毒疫情影響，

申請延期公告財報而調整董事會決議召開

109年股東常會日期

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:東森國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因新型冠狀病毒疫情影響，申請延期公告財報

而調整董事會決議召開109年股東常會日期

6.因應措施:召開董事會決議調整109年股東常會日期

7.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算報告。

(3)本公司108年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司承購座落台北市大安區復興南路一段368-1號5樓房地及

368號地下2層車位報告。

(5)修正本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表。

(2)承認108年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十七屆董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行

股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

股東提名:本次應選董事7人(含獨立董事3人)，提名人數不得超過董事應選名額。

受理期間:109年3月13日起至109年3月23日止。(維持不變)

受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處

(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-27557565分機897)。

本次調整股東會日期，如有致投資人受有損失，本公司願負相關法律責任。