個股：時碩工業(4566)董事會決議，109/6/30召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號

(南方莊園渡假飯店亞維農-B廳 )

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)108年度對外背書保證情形報告。

(6)發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項報告。

(7)修正「董事會議事規範」報告。

(8)修正「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)停止過戶期間員工認股權憑證及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換。

(2)受理股東提案期間：

自109年4月24日至109年5月4日止〈郵寄者以109年5月4日17時前

送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送〉。

受理股東提案處所：

本公司財務部（新北市汐止區新台五路一段94號15樓）

相關事宜：

依公司法第一百七十二條之一規定辦理股東提案相關作業。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：109年5月30日至

109年6月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東會

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