個股:昭輝(1339)董事會決議,107/5/28召開股東常會
公告本公司訂一百零七年五月二十八日召開股東常會
1.董事會決議日期:107/03/12
2.股東會召開日期:107/05/28
3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室
(彰化縣鹿港鎮興業路八號)
4.召集事由一、報告事項:
1、民國一○六年度營業狀況報告。
2、審計委員會查核民國一○六年度財務報表。
3、提列特別盈積公積數額之報告。
4、本公司一○六年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。
2、承認民國一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、解除本公司董事及其代表人之競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/30
11.停止過戶截止日期:107/05/28
12.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定,受理股東提案權應說明事項如下:
1、依照公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司之發行股份總數達
百分之ㄧ以上股東始可向本公司提案及提名。
2、受理提案及提名期間:自107年3月23日起至107年4月3日止。
3、受理處所:本公司財務部(彰化縣鹿港鎮興業路八號)。