個股：新麥(1580)董事會決議，109/6/20召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書。

(2)本公司民國一○八年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司【董事會議事規則】報告。

(5)修訂本公司【誠信經營守則】報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):無

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月21日至

民國109年6月17日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)

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