個股：擎亞(8096)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬全面改選董事

本公司董事會決議召開一○九年股東常會

召集事由及停止過戶期間等情形

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告。

2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○八年度決算表冊案。

2.承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.「股東會議事規則」修訂案。

3.「董事及監察人選任程序」修訂案。

4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。

5.「資金貸與他人作業程序」修訂案。

6.「背書保證作業程序」修訂案。

7.盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得

以書面送達或寄達致本公司提出股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單，股東

提案權內容如下:

1.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上之股東。

2.提案規定:提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案超過一項或300

字者均不列入議案。

3.受理期間:自109年4月13日起至109年4月23日下午五點止，受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東請於4月23日下午五點前提出並敘明聯絡人之

姓名、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及回覆審查結果，

現場或郵件均以於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

4.受理提案處所:擎亞電子股份有限公司財務部(地址:台北市南港區園區街3-2號

13F.)