個股：宏盛(2534)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬選舉第十二屆董事

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一0八年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一0八年度決算表冊報告。

(3)一0八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告

(5)背書保證事項辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一0八年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。

(2)本公司一0八年度盈餘分配，謹提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」，謹提請 公決案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」，謹提請 公決案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。

(4)本公司辦理現金減資，謹提請 公決案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，謹提請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十二屆董事，敬請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為

109/04/10～109/04/20

(2)依公司法第192條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提名董事候選人

期間為109/04/10～109/04/20,本次應選董事七席,其中包含應選獨立董事三

席及應選非獨立董事四席

(3)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權,其行使方法載明於股東會

召集通知,請依相關法令規定辦理,電子通訊投票行使期間為109/05/20～

109/06/16,請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票

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