個股：宏全(9939)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬全面改選董事

董事會決議召開109年度股東常會

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台中市工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)108年度員工及董監酬勞分派情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(6)庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，109年股東常會股東提案及提名董事受理期間:

109年04月13日至109年04月22日

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理處所:本公司財務處(台中市工業區2路6號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣或「股東提名函件」字樣，

受理股東提案及提名董事(含獨董)相關公告請參閱公開資訊觀測站。