個股：和鑫(3049)董事會決議，109/6/16召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台南科學園區台南市善化區北園一路7號

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.私募無擔保普通公司債執行情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表承認案。

2.108年度盈虧撥補承認案暨現金股利分派案報告。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

4.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月17日下午4時前親

臨本公司股務辦事處（臺北市內湖區行善路398號8樓）辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國109年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上股東

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間擬自109年4月10日起至109年

4月20日止，每日上午8點30分至下午4點，受理處所為本公司股務辦事處(地址：台

北市內湖區行善路398號8樓)。

(3)電子方式行使表決權期間：自109年5月17日至109年6月13日止。