個股：台灣高鐵(2633)董事會決議，109/5/21召開股東常會，擬選舉第九屆董事

公告本公司召開一Ｏ九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/02/19

2.股東會召開日期:109/05/21

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司公司治理執行情形報告。

(2)分派108年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司108年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司第九屆董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/23

11.停止過戶截止日期:109/05/21

12.其他應敘明事項:

有關本公司109年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起訖期間及

受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。