個股:佳格(1227)董事會決議,107/6/15召開股東常會
本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告
(二)審計委員會查核106年度決算表冊報告
(三)106年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)子公司佳格投資(中國)有限公司背書保證超限改善執行進度報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認106年度營業報告書及財務報表案
(二)承認106年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定,擬訂107年03月28日至107年04月09日
受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案,受理地點為佳格食品
股份有限公司股務室。
﹝地址:台北市大安區106仁愛路三段136號5樓,電話:02-27092323﹞。