個股：佑華(8024)董事會決議，109/6/18召開股東常會，擬選舉第十屆董事

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新竹市光復路2段295號8樓之2本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

（1）108年度營業報告。

（2）監察人查核108年度各種表冊報告。

（3）買回本公司股份執行情形報告。

（4）「審計委員會組織規程」訂定案。

（5）「董事會議事規範」修訂案。

（6）「公司治理實務守則」訂定案。

（7）「道德行為準則」訂定案。

（8）「公司誠信經營守則」訂定案。

（9）「企業社會責任實務守則」訂定案。

5.召集事由二、承認事項:

（1）108年度財務報表及營業報告書案。

（2）108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）「公司章程」修訂案。

（2）「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

（3）「取得或處分資產處理程序」修訂案。

（4）「資金貸與他人作業程序」修訂案。

（5）「背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）選舉第十屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

（1）擬解除本公司第十屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年4月10日起至

109年4月20日止受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本股東常會之提案，

有意提案之股東應於109年4月20日前將提案送至本公司（新竹市光復路二段

295號9樓之1）。

（二）依公司章程規定本次董事採候選人提名制，受理股東提名董事候選人

之期間於109年4月10日至109年4月20日止。受理提名之地點：佑華微電子股

份有限公司，地址：新竹市光復路二段295號9樓之1。電話：（03）5736660。

（三）依公司法第165條規定，自109年4月20日起至109年6月18日股東常會止，

停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年4月19日

（因適逢例假日，故最後受理過戶日提前為109年4月17日（星期五））下午四

時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司（台北市博愛路17號3

樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為

憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（四）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其

股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有

限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-238

16288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各

股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向

本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。

（五）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司（新竹市光復路二段295號9樓之1），電話：

（03）5736660，並副知證基會。

（六）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理

部。