個股：中茂(5205)董事會決議，108/6/5召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

本公司董事會決議108年股東會日期等事項

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段516號6樓

4.召集事由一、報告事項:1.營業報告案＠

2.監察人審查報告案＠

3.虧損達實收資本額二分之一案＠

4.董事會修訂通過誠信經營守則案＠

5.董事會修訂通過道德行為準則案

5.召集事由二、承認事項:1.107年度決算表冊案2.107年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案＠

2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案＠

3.修訂本公司資金貸與他人辦法案＠

4.修訂本公司背書保證管理辦法案＠

5.修訂本公司股東會議事規則案＠

6.修訂本公司董監事選舉辦法案＠

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:略

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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