個股：三晃(1721)董事會決議，108/6/13召開股東常會，擬改選董事

三晃(股)公司召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度背書保證情形報告。

(4)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

(2)一○七年度盈餘分派案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第17屆董事案，謹提請討論。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案，謹提請討論。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案、提名。受理期間：108年4月8日起至108年4月18日止；受理處所：

三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。