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亞信股東常會通過承認107年度營業報告書及財報等重要決議事項

2019/05/29 15:39 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3169)亞信-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事9席(含獨立董事5席)
(1)董事當選名單:王春旗、李茂生(茂生投資股份有限公司法人代表)、詹勇達、姚德彰
(2)獨立董事當選名單:陳龍蟠、林秀立、陳萬方、鐘裕亮、韋建名
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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