久元訂6/24召開股東常會

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6261)久元-公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告。
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(三)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(二)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(三)討論修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

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