昇華訂8/13召開108年第二次股東臨時會

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(4806)昇華-公告本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:108/06/24
2.股東臨時會召開日期:108/08/13
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:108年第1次私募辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案。
(3) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/07/15
11.停止過戶截止日期:108/08/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):
一、選舉事項
二、討論事項
三、臨時動議

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