【公告】類比科董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月10日
公司名稱:類比科 (3438)
主 旨:類比科董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:林登財
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號2F
(一期會館劇場式會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書
(2)108年度審計委員會查核報告書
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案,受理處所為
本公司,受理期間為109/03/22~109/03/31,持有公司已發行股份總數1%以上股份
之股東,得以書面向公司提出。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間自109/04/28~109/05/25止,
股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址:http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台,依相關說明操作之。