【公告】鑫科材料108年股東常會重要決議事項

中央社
更新時間：

日 期：2019年06月13日

公司名稱：鑫科材料 (3663)

主 旨：鑫科材料108年股東常會重要決議事項

發言人：董寰乾

說 明：

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過解除第七屆蔡董事松釗新增加職務之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。

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