【公告】車王電109年股東常會董事改選名單

日 期：2020年06月24日

公司名稱：車王電 (1533)

主 旨：車王電109年股東常會董事改選名單

發言人：蔡淑貞

說 明：

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：蔡裕慶、魏成榖、蔡志惠、曾韋嵐、蔡珠蘭

陳文國、寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成。

獨立董事：詹家昌、許恩得

監察人:蔡文正、白錫穎、陳美麗。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

蔡裕慶、魏成榖、蔡志惠、蔡珠蘭、蔡文正、曾韋嵐、陳文國，

寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成。

獨立董事：詹家昌、許恩得、佘日新

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

持股數

董事 蔡裕慶 3,160,516

董事 魏成榖 4,889,776

董事 蔡珠蘭 3,055,052

董事(寶富法人代表)蔡裕成 13,356,327

董事 蔡文正 2,745,799

董事 陳文國 0

董事 曾韋嵐 3,307,894

董事 蔡志惠 2,000,237

獨立董事 詹家昌 0

獨立董事 許恩得 35,480

獨立董事 佘日新 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:以上持有股數為截至109年4月26日止股東名冊登記股數。