【公告】董事會決議110年股東常會召集相關事項

日 期：2021年03月23日

公司名稱：和成 (1810)

主 旨：董事會決議110年股東常會召集相關事項

發言人：羅月英

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)對外背書保證情形報告。

(5)資金貸與他人情形報告。

(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。

(2)本公司董事選舉辦法部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股

份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為110年4月30日，

適逢星期例假日，故請提前於110年4月29日(星期四)16：30前親

臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，

郵寄過戶者以110年4月30日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿

一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎

證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或

於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部

洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開

會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本

公司股務代理人 洽詢。

3.(一)受理董事及獨立董事候選人之提名期間：110/4/23~110/5/3

依公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人之提名，

凡有意提名之持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，務請於110年5月3日下午5時前以書面提出並敘

明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵

寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事

候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)

(二) 受理處所:桃園市八德區大發里後庄街135號

(總經理室) 電話:03-3623105。

4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案，提案及受理期間自110年4月23日起至110年5月

3日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園

市八德區大發里後庄街135號(總經理室) 電話:03-3623105。

5.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票

事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

6.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會。