【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更改時間,地點、新增議案)

日 期：2022年05月12日

公司名稱：峰源-KY (6807)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更改時間,地點、新增議案)

發言人：朱明偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓?亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告書

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年度營業報告書及財務報告案

(2)2021年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

原定開會時間為2022年6月28日上午十時，更改為同日上午九時。

原定開會地點為台北市復興北路1號6樓之6本公司台北聯絡處，

更改開會地點為台北市復興北路99號15樓?亞會議中心。