【公告】董事會決議召開109年股東常會
日 期:2020年03月06日
公司名稱:迅得 (6438)
主 旨:董事會決議召開一○九年股東常會
發言人:黃發保
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號(中壢區中山里集會所)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司108年度盈餘分配分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因109/03/29最後過戶日為假日,務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。