【公告】華夏111年股東常會改選董事(含獨立董事)。

日 期：2022年05月30日

公司名稱：華夏 (1305)

主 旨：華夏111年股東常會改選董事(含獨立董事)。

發言人：胡吉宏

說 明：

1.發生變動日期:111/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

吳亦圭〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

林漢福〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

王克舜〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

劉漢台〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

劉鎮圖〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

吳洪鐸〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

李祖德〈獨立董事〉

鄭瑛彬〈獨立董事〉

李良賢〈獨立董事〉

4.舊任者簡歷:

吳亦圭 台聚公司董事長

林漢福 華夏公司副董事長兼總經理

王克舜 華夏公司董事

劉漢台 華夏公司董事

劉鎮圖 華夏公司董事

吳洪鐸 一訂公司董事長

李祖德 臺北醫學大學董事

鄭瑛彬 榮成紙業(股)公司董事長

李良賢 美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理

5.新任者職稱及姓名:

吳亦圭〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

林漢福〈董事–聯聚國際投資股份有限公司代表人〉

王克舜〈董事–亞洲聚合股份有限公司代表人〉

劉漢台〈董事–亞洲聚合股份有限公司代表人〉

吳洪鐸〈董事–台聚投資股份有限公司代表人〉

李祖德〈獨立董事〉

鄭瑛彬〈獨立董事〉

李良賢〈獨立董事〉

徐承義〈獨立董事〉

6.新任者簡歷:

吳亦圭 台聚公司董事長

林漢福 華夏公司副董事長兼總經理

王克舜 華夏公司董事

劉漢台 華夏公司董事

吳洪鐸 一訂公司董事長

李祖德 臺北醫學大學董事

鄭瑛彬 榮成紙業(股)公司董事長

李良賢 美國陶氏化學公司大中華區化學品部暨特用化學品部總經理

徐承義 瓦城泰統(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

聯聚國際投資股份有限公司:145,079,236股；

亞洲聚合股份有限公司:46,886,185股；

台聚投資股份有限公司:550,722股；

李祖德:0股；

鄭瑛彬:0股；

李良賢:0股；

徐承義:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/05/30

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。