【公告】興農董事會重大決議事項

中央社

日 期：2019年11月06日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：興農董事會重大決議事項

發言人：余奎儒

說 明：

1.事實發生日:108/11/06

2.公司名稱:興農股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於108/11/06召開董事會之重大決議事項如下：

一、報告108年前三季(108/1月~9月)合併財務報告(單位:新台幣)：

營業收入13,027佰萬元。

營業毛利 3,453佰萬元。

營業淨利 673佰萬元。

稅前淨利 648佰萬元。

稅後淨利歸屬於本公司業主503佰萬元。

每股盈餘1.20元。

二、通過本公司107年度未分配盈餘進行實質投資案。

三、通過本公司109年度稽核計畫案。

四、通過本公司經理人108年度獎酬案。

五、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

六、通過修正本公司「誠信經營守則」、「檢舉制度」及訂定「誠信經營承諾」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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