【公告】聯陽董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：聯陽 (3014)

主 旨：聯陽董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：林秀哲

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一○年度營業概況報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一一○年度決算報告。

(三)限制員工權利新股發行情形報告。

(四)本公司民國一一○年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表。

(二)本公司民國一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司資本公積發放現金股利案。

(二)本公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.其他應敘明事項:無。