【公告】美律董事會決議召開股東會事宜

日 期：2021年02月25日

公司名稱：美律 (2439)

主 旨：美律董事會決議召開股東會事宜

發言人：黃朝豊

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之

關聯性及合理性報告。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財

務報告案。

(2)承認民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1，及第216條之1

規定，公司受理股東提案申請，及受理股東提名權期間為

110年4月9日至4月19日止，受理股東提案地點為本公司。如

有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議

案，毋庸再送董事會審查。

(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換債

停止轉換期間為110年4月17日至6月15日止。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司

法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令

規定辦理。

(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關

法令規定全權辦理。