【公告】福懋109年3月13日董事會重要決議
日 期:2020年03月13日
公司名稱:福懋 (1434)
主 旨:福懋109年3月13日董事會重要決議
發言人:李敏章
說 明:
1.事實發生日:109/03/13
2.公司名稱:福懋興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司108年度決算表冊。
(2)通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
(3)通過修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
(4)通過增加投資美國FG INC。
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」。
(6)通過修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」。