【公告】碩禾代子公司芯和能源股份有限公司赴大陸投資之相關資訊

日 期：2022年12月20日

公司名稱：碩禾 (3691)

主 旨：代子公司芯和能源股份有限公司赴大陸投資之相關資訊

發言人：陳繼明

說 明：

1.事實發生日:自民國111/11/29至民國111/12/20

2.本次新增（減少）投資方式:

子公司芯和能源股份有限公司擬直接投資重慶芯材新材料科技有限公司，並授權董事長於

主管機關投審會核准後，進行相關投資事宜。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:不適用

每單位價格:不適用

交易總金額:美金6,000仟元(折合新台幣184,410仟元)

4.大陸被投資公司之公司名稱:

重慶芯材新材料科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金6,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金6,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

新材料技術推廣服務、新材料技術研發、電子專用材料製造、電子專用材料研發、

電子專用材料銷售、電池製造、電池銷售、技術相關配套業務等。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

無

12.交易相對人及其與公司之關係:

芯和持有100%之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依投資計畫時程進行

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

擬設立重慶生產基地

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國111 年12 月20 日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111 年12 月20 日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金71,139仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

237.96%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

22.71%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

27.46%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金58,450仟元與人民幣45,437仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

217.28%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

20.73%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

25.07%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

108年度:新台幣(97,519)仟元

109年度:新台幣(98,120)仟元

110年度:新台幣(296,668)仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

1.111/11/29董事會通過擬投資大陸子公司美金1,000仟元，本次擬調整直接投資重慶

子公司上限為美金6,000仟元，此次美金6,000仟元的投資金額尚未經投審會通過。

2.匯率依111/12/19換算為新台幣。