【公告】界霖董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
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1.DBP.BULL.5285

日 期：2020年03月24日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：蔡孟位

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)召開4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業報告。(2)監察人審查108年度決算表冊報告。(3)本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司資本公積配發現金案。(6)本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。(7)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。(8)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(9)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司108年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:109/04/2511.停止過戶截止日期:109/06/2312.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1股東提案權，訂定自109年4月17日至4月27日止為受理股東提案期間，受理場所為高雄市楠梓加工出口區中央路58號本公司財務部。(2)轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：109年4月25日至109年6月23日止。

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